7. Ceza Dairesi 2021/29260 E. , 2022/1834 K. "" 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklamasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 13/1. maddesine aykırılıktan kabahatli ... Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 03/06/2020 tarihli ve E... sayı, ... sayılı idari para cezası kararı ile uygulanan 42.464,00 Türk lirası, 36.456,00 Türk lirası, 45.105,00 Türk lirası ve 15.035,00 Türk lirası olmak üzere toplam 139.060,00 Türk l…
**7. Ceza Dairesi 2021/29260 E. , 2022/1834 K.** **"İçtihat Metni"** 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklamasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 13/1. maddesine aykırılıktan kabahatli ... Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 03/06/2020 tarihli ve E... sayı, ... sayılı idari para cezası kararı ile uygulanan 42.464,00 Türk lirası, 36.456,00 Türk lirası, 45.105,00 Türk lirası ve 15.035,00 Türk lirası olmak üzere toplam 139.060,00 Türk lirası idarî para cezalarına karşı yapılan başvurunun reddine dair ... Sulh Ceza Hâkimliğinin 03/09/2020 tarihli ve 2020/2817 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin ... Sulh Ceza Hâkimliğinin 10/09/2020 tarihli ve 2020/3456 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 23/08/2021 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 29/09/2021 tarihli ve KYB. 2021/105541 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. Mezkür ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, muteriz şirket hakkında yapılan denetim sonunda düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 26/02/2020 tarihli ve 2020-YDR-TM-...-... sayılı raporunda, firmanın iletimini yaptığı, 10 adet tüzel kişiye ilişkin gönderi işlemlerinde, 5549 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde kimlik tespiti yükümlülüklerine aykırı davranıldığından bahisle, ihlal tespit edilen 2017 yılı içinde 4 adet evrak \*10.616,00 Türk lirası =42.464,00 Türk lirası, 2018 yılı içinde 3 adet evrak \*12.152,00 Türk lirası=36.456,00 Türk lirası, 2019 yılı içinde 3 adet evrak \*15.035,00 Türk lirası =45.105,00 Türk lirası şeklinde, eksiklik tespit edilen her bir evrak yönünden ayrı ayrı idari para cezaları ve ayrıca 2017 ila 2019 yılları arasında tüm iş yerinin görünür yerlerinde müşterilerin/göndericilerin görebileceği şekilde asılı levhaların bulundurulmadığından bahisle 15.035,00 Türk lirası idari para cezası olmak üzere toplam 139.060,00 Türk lirası idarî para cezası uygulanmasına karar verilmiş ise de;