7. Ceza Dairesi 2022/7595 E. , 2024/6331 K. "" HÂKİMLİĞİ : İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği SAYISI : 2020/3456 Değişik iş KABAHAT : 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklamasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet İNCELEME KONUSU KARAR : İtirazların reddi TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : İlgili kararın kanun yararına bozulması 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklamasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'un (5549 sayılı Kanun) 13/1. maddesine aykırılıktan kabahatli ... A.Ş. hakkında Hazine ve Maliye B…
**7. Ceza Dairesi 2022/7595 E. , 2024/6331 K.** **"İçtihat Metni"** HÂKİMLİĞİ : İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği SAYISI : 2020/3456 Değişik iş KABAHAT : 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklamasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet İNCELEME KONUSU KARAR : İtirazların reddi TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : İlgili kararın kanun yararına bozulması 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklamasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'un (5549 sayılı Kanun) 13/1. maddesine aykırılıktan kabahatli ... A.Ş. hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 03.06.2020 tarihli ve E.3640 sayı, 1103 sayılı idarî para cezası kararı ile uygulanan 42.464,00 Türk lirası, 36.456,00 Türk lirası, 45.105,00 Türk lirası ve 15.035,00 Türk lirası olmak üzere toplam 139.060,00 Türk lirası idarî para cezalarına karşı yapılan başvurunun reddine dair İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliğinin 03.09.2020 tarihli ve 2020/2817 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.09.2020 tarihli ve 2020/3456 değişik iş sayılı kararıyla reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Adalet Bakanlığının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (5271 sayılı Kanun) 309 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 27.06.2022 tarihli evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 18.07.2022 tarihli ve KYB-2022/97578 sayılı Tebliğnamesi ile dava dosyası Daireye gönderilmekle, gereği düşünüldü: I. İSTEM Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 18.07.2022 tarihli ve KYB-2022/97578 sayılı kanun yararına bozma isteminin; “...Muteriz şirket hakkında yapılan denetim sonunda düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 26/02/2020 tarihli ve 2020-YDR-TM-241/1/YİR-İ/1 sayılı raporunda, firmanın iletimini yaptığı, 10 adet tüzel kişiye ilişkin gönderi işlemlerinde, 5549 sayılı Kanun'un öngördüğü şekilde kimlik tespiti yükümlülüklerine aykırı davranıldığından bahisle, ihlal tespit edilen 2017 yılı içinde 4 adet evrak \*10.616,00 Türk lirası =42.464,00 Türk lirası, 2018 yılı içinde 3 adet evrak \*12.152,00 Türk lirası=36.456,00 Türk lirası, 2019 yılı içinde 3 adet evrak \*15.035,00 Türk lirası =45.105,00 Türk lirası şeklinde, eksiklik tespit edilen her bir evrak yönünden ayrı ayrı idari para cezaları ve ayrıca 2017 ila 2019 yılları arasında tüm iş yerinin görünür yerlerinde müşterilerin/göndericilerin görebileceği şekilde asılı levhaların bulundurulmadığından bahisle 15.035,00 Türk lirası idari para cezası olmak üzere toplam 139.060,00 Türk lirası idarî para cezası uygulanmasına karar verilmiş ise de; Dosya kapsamına göre, 1-Muteriz vekili tarafından başvuru dilekçesi ekinde sunulan belgeler üzerinde gerekli inceleme yapılarak, sunulan belgelerin, eksik olduğu kabul edilerek idari para cezası düzenlenmesine neden olan belgeler olup olmadığı tespit edilmeden eksik inceleme ile karar verildiği gözetilmeden itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde,